Новости

Что сулит украинским покеристам обновленный Закон о финансовом мониторинге?

28 апреля 2020 года вступает в силу новый Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». И, надо признать, он не на шутку испугал многих покеристов, капперов, аффилейтов и прочих тружеников гемблингового труда. Что ж, давайте схематично разберемся, что будет по-новому, чего опасаться, а чему радоваться.

Первая и единственная радостная новость – увеличение финмониторингового
порога со 150 000 грн до 400 000.

Также уменьшены признаки, согласно которым операция попадает
под финмониторинг. И вот тут в законе есть важная для нас оговорка: если для
всех этот порог остается, как мы уже отметили выше, в 400 000 грн, то для субъектов
азартной деятельности он составляет всего 30 000!

Сделано это для того, чтобы некоторые находчивые и везучие
товарищи не говорили о том, что выиграли в казино и таким образом, не отмывали
средства.

Теперь финмониторинг особенно внимательно будет относиться к
следующим операциям:

1) Пополнение счета, предоставление или получение кредита и любые другие финансовые операции, в ходе которых хотя бы один контрагент не выполнил надлежащим образом рекомендации по борьбе с отмыванием грязных денег, финансированием терроризма, финансирования создания оружия массового поражения и других неприятных вещей, за которыми внимательно следят по всему миру.

2) Любые финансовые операции публичными лицами (касается в первую очередь депутатов и чиновников).

3) Перевод денег в оффшорные зоны и вообще за границу.

4) Любые операции с наличными (получение, отправка, снятие).

Во всем остальном нововведений также хватает. Тут
и новые рекомендации по риск-ориентированному подходу, и изменение механизма
надлежащей проверки, и обновлённая процедура верификации, и выявление конечных
бенефициарных владельцев, и даже новые требования к процедуре перевода средств.

В общем, «веселья» хватает, а чтобы банкам не
было грустно, регулятор повесил на них все эти обязательства по проверке,
значительно увеличив штрафы за нарушение новых правил закона.

По большому счету это все делается для того,
чтобы перекрыть лазейку с анонимным движением средств. Простой пример: человек
подошел к банкомату Приват банка и пополнил вам счет по номеру карты. За что?
На каком основании? И самое главное, кто этот человек – неизвестно. Поэтому в данном
случае, по новой редакции закона, подобная операция ограничивается новым лимитом
в 5000 грн.

Ну и самый главный вопрос: что новый закон по
финмониторингу меняет для украинских покеристов?

В целом – ничего. Если ваш доход, получаемый на карточку
или р\с украинского банка менее 400 000 грн в месяц, а за раз вам не
заходят платежи в эквиваленте свыше 30 000 грн (мы же, все-таки об
азартном бизнесе говорим), то, скорее всего, вы никому не интересны.

Получение на карточку кешаута со Skrill/Neteller, или напрямую с рума в сумме менее ~$1200 за раз не сулит каких-либо
проблем.

И, кстати, рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал,
ибо в скором времени, мы подготовим для вас один интересный материал на тему правильного
вывода средств в Украине.

Written by: Name Last Name

No comments yet.

Leave Your Reply

Похожие

  • Еще один скин пополнит сеть iPoker

    Компания Enlabs объявила, что все покер-румы под ее управлением в скором времени перейдут в сеть iPoker. На днях мы уже писали о том, что покер-рум Bestpoker меняет сеть GG на iPoker и, как оказалось, это еще не все. Эстонские онлайн покер-рум Optibet, который принадлежит Enlabs, также перейдет в Айпокер в
  • Новости Partypoker: массовые баны ботов и реальные имена в МТТ

    Недавно служба безопасности Partypoker опубликовала отчет о забаненных аккаунтах, ботах и прочих мошенниках. Согласно этим данным, в нынешнем году было закрыто 253 мошеннических аккаунта, в результате чего конфисковано $350 000. Общее число аккаунтов, забаненых за последние 18 месяцев, превысило отметку в 1000 штук. За этот период Partypoker вернул более $1,7 млн
  • Покер рум BestPoker переходит в сеть iPoker

    Когда ты переходишь из самой большой покерной сети в сеть, которая не входит даже в десятку по трафику – это кажется довольно странным решением. Но только не в случае BestPoker. Итак, вчера стало известно, что один из скинов сети GGpoker — BestPoker, переходит в сеть iPoker. И если подобный мув