Новости

ЭКСКЛЮЗИВ. Комментарии работника финансового мониторинга Украины по поводу новых правил

В связи с большим ажиотажем вокруг новых финмониторинговых правил в Украине, Scan Poker через свои источники обратился к одному из работников финансового контроля Украины. По просьбе нашего собеседника мы не будем называть его ФИО и должность, однако на условиях анонимности он согласился ответить на наши вопросы.

Если кратко, что
меняется для украинских игроков в покер, казино и БК с 28 апреля?

По сути – ничего. Новые правила стали даже несколько либерализированными: порог подняли со 150 000 грн до 400 000, уменьшили количество признаков для финмониторинга с 17 до 4.

Простой вопрос: я,
допустим, вывожу деньги через Skrill/Neteller на банковский счет? Что будет
теперь? Что надо знать? Что стоит делать, а что нет?

Идеальный вариант, если вы выводите деньги на карты
Skrill\Neteller ибо эти платежные системы — это юрисдикция Англии, а на данный
момент, все ваши транзакции внутри системы под защитой о выдаче. И при снятии в
банкоматах с карты иностранного банка, ваши данные не светятся и никуда не
передаются. Но, повторюсь, это только если вы используете тут карты
Skrill\Neteller (что в нынешней ситуации уже невозможно – прим. ScanPoker).
В любом случае, по состоянию на сейчас данными с Украиной они точно
не обмениваются
.

Как вариант, при выводе в назначении платежа писать «возврат
денежного долга». Но это уже глубокая консприлогия. Я с трудом представляю себе
ситуацию, что кто-то полезет в ваш Skrill-аккаунт смотреть историю транзакций.

В новых правилах есть
специальный пункт про ограничение в 30 000 грн для азартных игр. Как это
можно трактовать? 30 000 – это что? Сумма за разовую транзакцию? За
календарный месяц?

Пока неясно. Банки сами не знают и ждут нормативки от НБУ.
Никто не знает как это трактовать.  

Общее резюме по всему
этому какое будет? Все остается, как и прежде для гемблинг-игроков?

Я думаю, что да. По состоянию на сейчас, если вы ранее
успешно выводили на свою карту со Skrill или с покер-рума, то, скорее
всего, все также и будет дальше. Единственное – я не советую переводить с
азартного сайта на карточку напрямую. Лучше в этой цепочке вставить
промежуточное звено в виде Skrill.
Пока нет ясности относительно лимита в 30 000 грн для азартных игр, хотя,
если вы не планируете за месяц выводить больше этой суммы, то и переживать
нечего. Мой совет пока прост: дробите платежи и старайтесь не превышать порог в
400 000 или 30 000 для азартных игр.

Written by: Name Last Name

No comments yet.

Leave Your Reply

Похожие

  • Еще один скин пополнит сеть iPoker

    Компания Enlabs объявила, что все покер-румы под ее управлением в скором времени перейдут в сеть iPoker. На днях мы уже писали о том, что покер-рум Bestpoker меняет сеть GG на iPoker и, как оказалось, это еще не все. Эстонские онлайн покер-рум Optibet, который принадлежит Enlabs, также перейдет в Айпокер в
  • Новости Partypoker: массовые баны ботов и реальные имена в МТТ

    Недавно служба безопасности Partypoker опубликовала отчет о забаненных аккаунтах, ботах и прочих мошенниках. Согласно этим данным, в нынешнем году было закрыто 253 мошеннических аккаунта, в результате чего конфисковано $350 000. Общее число аккаунтов, забаненых за последние 18 месяцев, превысило отметку в 1000 штук. За этот период Partypoker вернул более $1,7 млн
  • Покер рум BestPoker переходит в сеть iPoker

    Когда ты переходишь из самой большой покерной сети в сеть, которая не входит даже в десятку по трафику – это кажется довольно странным решением. Но только не в случае BestPoker. Итак, вчера стало известно, что один из скинов сети GGpoker — BestPoker, переходит в сеть iPoker. И если подобный мув